aif.ru counter
25

Обнаружены 78 вариантов отмывания денег

Межгоррайпрокуроры в минувшем году провели 230 проверок, в ходе которых удалось выявить 78 нарушений закона.

Факты легализации денежных средств на цели и мероприятия по финансированию экстремистской или террористической деятельности не зарегистрированы.

Основная масса нарушений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, выявлена в ходе плановых совместных проверок с привлечением специалистов пробирного надзора.

По результатам анализа принято решение о продолжении данной работы и утвержден план совместных проверок с Саратовской ГИПН в первом полугодии 2011 года.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах