Семеро семеро жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности. Оперативные УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области смогли пресечь незаконную деятельность организованной группы, в ходе которой осуществлялось извлечение дохода в особо крупном размере.
На протяжении нескольких лет злоумышленники оказывали банковские услуги, не имея соответствующей лицензии. В результате их деятельности они выполняли транзит, а также обналичивали денежные средства различных организаций за вознаграждение. Более 30 подконтрольных им расчетных счетов организаций и предпринимателей использовались для этой цели. Оформление было выполнено на подставных лиц. Незаконный доход принес злоумышленникам более 33 миллионов рублей.
На данный момент следователи ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области задержали нарушителей. Им было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 172 УК РФ. «Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
