В Саратовской области задержана преступная теневая организация, которая обналичила через фирмы-однодневки около одного миллиарда рублей, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе главка МВД региона 17 мая.
Банду накрыли в феврале этого года. В центральном офисе преступников нашли печати фиктивных организаций, документацию и мобильники с контактами клиентов.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: на счета "однодневок" переводились деньги клиентов, потом их переводили на другие счета, обналичивали и возвращали заказчику с удержанием комиссии.
За время своей деятельности "обналичники" заработали около девяти миллионов рублей, отмыв для своих клиентов более миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Расследование продолжается.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Двое саратовцев украли у отца 144 самовара 
В Саратове банда автомошенников обманула страховщиков на 110 млн рублей 
Прокуратура: В 23 районах коррупционных преступлений не зарегистрировано 
Страховой агент похитила у клиентов 1 млн 262 тысячи рублей 
Мошенники похитили у жительницы Пугачева через Интернет 1,4 млн руб