Примерное время чтения: 2 минуты
565

В Саратове через фирмы-однодневки банкиры «отмыли» 1 миллиард рублей

ГУ МВД / Кадр из видео
Саратов, 17 мая - АиФ-Саратов.

В Саратовской области задержана преступная теневая организация, которая обналичила через фирмы-однодневки около одного миллиарда рублей, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе главка МВД региона 17 мая.

Банду накрыли в феврале этого года. В центральном офисе преступников нашли печати фиктивных организаций, документацию и мобильники с контактами клиентов.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: на счета "однодневок" переводились деньги клиентов, потом их переводили на другие счета, обналичивали и возвращали заказчику с удержанием комиссии.

За время своей деятельности "обналичники" заработали около девяти миллионов рублей, отмыв для своих клиентов более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Расследование продолжается.

 

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах