Все они обвиняются в хищениях денежных средств ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Эта история началась в 2007 году, когда банк начал выдачу кредитов до 150 тыс. рублей по упрощенной схеме, и получателям кредита уже не требовалось ни справок о доходах с места работы, ни залога и поручителей.
Подобные условия кредитования показались весьма привлекательными и некоторым сотрудникам самого банка. Например, заместитель регионального директора банка и директор ООО «Мегастрой» быстро сообразили, как из новшества можно извлечь максимальную выгоду.
Женщины довольно быстро разработали схему получения денег и создали организованную преступную группу. Группа оформляла экспресс-кредиты на подставных лиц, а полученные денежные средства сообщники делили между собой.
Еще шестеро участников группы подыскивали материально необеспеченных граждан, согласных за вознаграждение оформлять на себя кредитные договоры.
Далее информация о заемщиках поступала к директору ООО «Мегастрой», которая передавала ее заместителю регионального директора ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Сотрудники самого банка по указанию замдиректора оформляли экспресс-кредиты без какой-либо проверки анкетных данных кредитуемых граждан.
После этого подставные лица получали в банке денежные средства и передавали их членам преступной группы. Общая сумма похищенных в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» денег превысила 7 млн. рублей.
Действия сообщников были были замечены лишь после того, как по выданным кредитам банк не получил причитающихся платежей.
В Тюмени обнаружены опасные бандероли