В Саратовской области задержана преступная теневая организация, которая обналичила через фирмы-однодневки около одного миллиарда рублей, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе главка МВД региона 17 мая.
Банду накрыли в феврале этого года. В центральном офисе преступников нашли печати фиктивных организаций, документацию и мобильники с контактами клиентов.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: на счета "однодневок" переводились деньги клиентов, потом их переводили на другие счета, обналичивали и возвращали заказчику с удержанием комиссии.
За время своей деятельности "обналичники" заработали около девяти миллионов рублей, отмыв для своих клиентов более миллиарда рублей.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Расследование продолжается.
Смотрите также:
- Задержан руководитель железнодорожной компании, требующий «откат» в 1 миллион рублей →
- Мошенники из Саратова обманули 37 человек в Интернете на полмиллиона рублей →
- Сотрудник МВД по борьбе с коррупцией обвиняется в получении 7 млн рублей →